企業管治
架構

中遠海運國際深信良好的企業管治能建立一個有秩序、有效及具透明度的營運機制,為企業帶來整體效益。「董事會」深信,采取高水平及適當從嚴地實踐企業管治,能提升本公司的問責性和透明度,并且能在公眾及利益相關者的權益之間取得平衡。

架構
董事會

董事會主要負責監管本公司一切主要事務,包括制定及批準本公司的經營策略、管理政策、內部監控及風險管理制度,以確保本公司業務得到適當的經營與管理;檢討本公司的企業管治政策及常規;以提升股東價值為管理層厘定目標及指針;以及監察管理層表現并向管理層提供指引。

董事會由九名董事組成,包括王宇航先生1(主席)、朱建輝先生1(副主席及董事總經理)、馬建華先生2、馮波鳴先生2、陳冬先生2、劉剛先生1、徐耀華先生3、蔣小明先生3及韓武敦先生3。詳見管理團隊

董事會目前設有六個董事委員會,包括審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、企業管治委員會、戰略發展委員會及風險管理委員會。各委員會均已制定明確的職權范圍涵蓋其責任、權力及功能。

董事委員會
審核委員會
成員

韓武敦先生3(委員會主席)、徐耀華先生3及蔣小明先生3

主要職責
  • 審閱會計政策及監督本公司的財務申報流程;
  • 監察內部及外聘核數師兩者的工作表現;
  • 監察財務申報、風險管理及內部監控系統的成效;
  • 確保遵守適用法定會計及申報規定;
  • 審閱本公司財務資料;及
  • 擔任本公司與外聘核數師之間的主要代表,負責監察兩者的關系,包括涉及提供非核數服務的關系。
薪酬委員會
成員

蔣小明先生3(委員會主席)、徐耀華先生3、韓武敦先生3及朱建輝先生1

主要職責
  • 就董事及本公司高級管理人員薪酬政策的制定向董事會提出建議;
  • 確保所給予董事及本公司高級管理人員的薪酬就相關職務而言屬恰當,且符合市場慣例;
  • 獲董事會授予責任,厘定個別執行董事及本公司高級管理人員的薪酬待遇;及
  • 就非執行董事的薪酬向董事會提出建議。
提名委員會
成員

徐耀華先生3(委員會主席)、蔣小明先生3、韓武敦先生3及朱建輝先生1

主要職責
  • 檢討董事會架構、人數及組成;
  • 就董事之委任及繼任計劃向董事會提出建議;
  • 評核獨立非執行董事的獨立性;
  • 監察董事會成員年度檢討及評估,包括非執行董事的適當性及付出時間的充裕性;及
  • 監察及檢討董事會成員多元化政策的執行情況。
企業管治委員會
成員

朱建輝先生1(委員會主席)、徐耀華先生3、蔣小明先生3及韓武敦先生3

主要職責
  • 制定及檢討本公司的企業管治政策及常規;
  • 檢討及監察董事及╱或本公司高級管理人員的培訓及持續專業發展;及
  • 檢討本公司企業管治守則的遵守情況及年報內企業管治報告的披露。
戰略發展委員會
成員

朱建輝先生1(委員會主席)、劉剛先生1及馮波鳴先生2

主要職責
  • 審議本公司年度戰略發展計劃及監察戰略的執行情況;
  • 審議重要投資項目及融資方案;
  • 審議重大資本運作及資產經營項目;
  • 檢討本公司業務及經營管理的策略性方向;及
  • 檢討及評估項目評估系統。
風險管理委員會
成員

朱建輝先生1(委員會主席)、劉剛先生1及陳冬先生2

主要職責
  • 監察風險管理框架,以識別及處理本集團所面對的風險(包括營運、監管及財務風險等);
  • 檢討及評估本集團風險管理框架的成效;及
  • 監察風險監控的執行情況。

注:1執行董事;2非執行董事;3獨立非執行董事

憲章文件、政策、守則、職權范圍書及其他
組織章程大綱
企業管治委員會職權范圍書
章程細則
戰略發展委員會 – 職權范圍書
企業管治政策
風險管理委員會 – 職權范圍書
董事任命政策
員工職業道德及行為守則
董事及雇員進行證券交易的守則
舉報政策
董事會職權范圍書
信息管理辦法
審核委員會職權范圍書
股東通訊政策
薪酬委員會職權范圍書
股東建議推選一名人士為董事之程序
提名委員會職權范圍書
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